Để hợp thức hóa số tiền hưởng lợi từ điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, Phan Sào Nam đã chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, bất động sản...
Cán bộ ngân hàng đếm tiền thu giữ được của Phan Sào Nam tại Quảng Ninh. Ảnh: CAND
Liên quan đến diễn biến điều tra đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) kết luận, trong ba năm điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia, Phan Sào Nam hưởng lợi gần 1.500 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi hơn 1.574 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là hơn 1.343 tỷ đồng.
Theo báo VnExpress, để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, hai kẻ cầm đầu, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương với sự giúp đỡ của một số đối tượng đã tiến hành rửa tiền.
Trong đó, khối tài sản kếch xù này được Nam hợp thức hóa bằng cách chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, bất động sản...
Quá trình điều tra, Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền, tích cực cùng người thân nộp 777 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tạm giữ tổng cộng khoảng 850 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, kê biên hai nhà trị giá 12,4 tỷ đồng, phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá 139 tỷ đồng và 5 ôtô như Ford Mustang, Audi Q5...
Cơ quan điều tra xác định, trước khi bị bắt, Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Tiền đựng trong hai hòm gỗ to bằng hai chiếc tủ lạnh.
Cơ quan điều tra còn thu hai valy USD cùng vàng được Nam gửi tại TP HCM cùng hàng trăm tỷ đồng mà Nam "có ý định chuyển hóa vào bất động sản". Việc kiểm đếm từ 22h hôm trước đến 4h30 hôm sau.
Tương tự, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư UDIC với số tiền hơn 576 tỷ đồng.
Ngày 17/4/2017, Dương tách công ty cổ phần Đầu tư UDIC thành hai công ty là công ty cổ phần Đầu tư UDIC và công ty cổ phần Đầu tư CNC.
Sau khi tách công ty, Dương bán cổ phần của mình sở hữu tại công ty cổ phần đầu tư UDIC cho các công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch, lấy số tiền 270 tỷ đồng.
Đối tượng đã dùng 150 tỷ đồng mở 2 sổ tiết kiệm mang tên mình tại Ngân hàng TPbank; mua 2 tầng (tầng 5, tầng 6) tòa nhà ICON4, trị giá hợp đồng là 61 tỷ đồng, số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân hết. Đến nay, Nguyễn Văn Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình.
Bên cạnh đó, khi khám xét nhà Dương, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm chai rượu, trong đó có những chai rượu trị giá hàng trăm triệu đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Trọng Thắng và Bùi Ngọc Hoàn biết rõ các đối tượng đã tiến hành rửa tiền. Nhưng Nguyễn Trọng Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam, trong đó có chuyển cho Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng. Hương sử dụng số tiền trên mua 1 thửa đất tại số 45 - Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM.
Khi cơ quan điều tra phát hiện, Nguyễn Trọng Thắng đã bỏ trốn, cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Đối tượng Bùi Ngọc Hoàn đã ký 36 đơn hàng khống kèm theo hóa đơn GTGT, với doanh số trên 349 tỷ đồng cho công ty VTC online để chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lô Gích giúp Nam hợp thức số tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.
Cơ quan ANĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Hoàn, do đối tượng mắc bệnh, khi đủ điều kiện sức khỏe sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Như Báo Giao thông đã đưa tin, liên quan đến vụ án, ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố tổng số 105 bị can về 7 tội danh trên, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, và truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.
Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cùng bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Riêng bị can Nguyễn Văn Dương còn bị khởi tố thêm về tội đưa hối lộ.
Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng. Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.709 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là hơn 4.713 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng của giới đại gia Sài Gòn, từng là du học sinh
Một đường dây đánh bạc trị giá hàng trăm tỷ đồng do 1 đối tượng là chủ doanh nghiệp cầm đầu vừa bị công an triệt phá. Đường dây này chỉ có những người nhiều tiền, đại gia mới có thể tham gia chơi, phần lớn quen nhau qua du học bên nước ngoài.
