Phạm Thị Huyền Trang - đối tượng quản lý tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam. Đối tượng lương 200 triệu đồng mỗi tháng.
- Chân dung nữ quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng ở Campuchia: Có khả năng ngoại ngữ, ăn nói lưu loát và thông minh
- Cẩn trọng khi đổi tiền mới dịp Tết Ất Tỵ: Cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo thông tin từ VTV.vn: Sau nhiều tháng theo dõi, công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và nhiều đơn vị liên quan... đã triệt phá đường dây này.
Hiện đã xác định, từ tháng 5 năm ngoái đến nay, các đối tượng đã lừa được trên 1.000 tỷ đồng.
60 đối tượng bị bắt khi vừa nhập cảnh các cửa khẩu tại khu vực biên giới hoặc tới các sân bay trong nước.
2 tỷ đồng là số tiền mà 1 trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo mỗi tháng. Nhìn vào con số này để thấy số tiền mà đối tượng lừa được 1 tháng nhiều như thế nào.
Càng lừa được nhiều tiền tiền lương càng cao. Chính những cám dỗ vật chất đã khiến cho các đối tượng trở thành những người chủ mưu, quản lý, thậm chí viết kịch bản cho đường dây lừa đảo này.
Phạm Thị Huyền Trang - đối tượng quản lý tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam. Đối tượng lương 200 triệu đồng mỗi tháng.
Nhóm đối tượng tại Campuchia đã mạo danh công an, viện kiểm sát, cán bộ điện lực, thuế... gọi điện đề nghị người dân "cập nhật thông tin" rồi chiếm quyền sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng.
Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang khai nhận: "Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ".
Nhiều đối tượng có trình độ đại học, cao đẳng có kiến thức về tin học, công nghệ được hưởng lương cao hơn.
Đối tượng Nguyễn Đức Toàn nói: "Một tháng lừa được một trăm triệu thì được 2,5% một tháng tháng. Số đỏ lương có thể 60-100 triệu."
Đối tượng Nguyễn Thị Phượng nói: "Bên quản lý viết cho một văn bản cực kì sát sao để chúng em học thuộc, phải học thuộc trong 7 ngày. Không có bí quyết người ta tin người ta làm..."
Hiện còn khoảng 300 đối tượng khác liên quan.
Theo thông tin từ báo Dân Trí: Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can; đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Đồng thời, nhà chức trách yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Lời khai bất ngờ của các đối tượng trong đường dây lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng, làm 13.000 bị hại điêu đứng
Ngày 25/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ gần 60 đối tượng trong một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao.
