Hàng chục người Trung Quốc bị bắt vì hoạt động lừa đảo ở TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 29/4, Xing Yannank, 35 tuổi, cùng 30 người Trung Quốc và Việt Nam bị Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.

Khám xét 6 địa điểm nhóm này lưu trú và hoạt động, cảnh sát thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, gói nylon ma túy đá... và nhiều vật chứng có liên quan.

Trước đó, giữa tháng 4, Công an phường Phước Long B (TP Thủ Đức) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa là căn nhà 3 tầng ở Khu dân cư Khang Điền. Trên tầng một và hai, lực lượng chức năng phát hiện 31 người Trung Quốc, 2 người Việt đang làm việc với nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn... với nhiều dấu hiệu bất thường.

Xác định nhóm này hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Quản lý Xuất nhập cảnh vào cuộc điều tra.

Từ những dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra xác định trong 3 tháng qua những người Trung Quốc này lần lượt nhập cảnh Việt Nam qua nhiều cửa khẩu. Họ sau đó đến TP HCM, được Xing Yannank sắp xếp chỗ ở.

Căn nhà 3 tầng do Xing Yannank thuê, mở cửa hàng tiện lợi Việt Hoa để làm "bình phong". Còn trên các tầng là nơi nhóm người Trung Quốc hoạt động như một công ty lừa đảo trên không gian mạng, theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Theo thông tin từ VnExpress, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các nhóm lừa đảo kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán các loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.

Khi khách đồng ý mua sản phẩm, nhóm lừa tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền yen Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do nhóm chỉ định. Khi khách chuyển tiền, nhóm này khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền. 

Bên cạnh đó những người Trung Quốc này còn sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số.

Nhóm yêu cầu khách chuyển đổi tiền yen Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó nhóm sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do Xing quản lý. Những người còn lại được trả tiền công 35 - 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng 3 - 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của nhóm, Công an TP thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói ni lông chứa 0,4g ma túy dạng methamphetamin… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Đồng thời bắt giữ Xing và hơn 30 người Trung Quốc và một số người Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định từ ngày 25-2 đến ngày 14-4, đường dây tội phạm trên đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỉ đồng) của các khách người Nhật Bản. Trong đó đã chứng minh được số tiền điện tử mà nhóm này đã chuyển cho Xing là 38.850,5 USDT (tương đương khoảng 1 tỉ đồng).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.