Kết quả điều tra xác định, người cầm đầu đường dây là Trương Xuân Minh, 51 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc). Minh sang Việt Nam từ năm 2021, tạo vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân, 30 tuổi ở Khánh Hòa. Giúp sức đắc lực cho Minh là Đoàn Văn Hùng, 42 tuổi ở Khánh Hòa.